The 5-Second Trick For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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En conclusión, los abogados penalistas para blanqueo de capitales desempeñan un papel fundamental en la defensa de individuos acusados de cometer este delito financiero.
El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”
Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto materials del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o achievedálico así obtenido.
El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
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Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales Source por grave descuido.
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Su objetivo es obtener una revisión justa del caso y garantizar que se respeten los derechos legales de sus clientes en todo momento.
Se trata de un delito con autoácter doloso ya que el responsable del blanqueo oculta bienes procedentes de hechos ilícitos para que parezcan que tienen un origen authorized con whole voluntad y conciencia.
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Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua weblink para mantener la conformidad authorized.
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En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO 5/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.